Як повідомлялось раніше, слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Хмельницькій області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадження за фактом ухилення від сплати податків до бюджету у сумі понад 13 мільйонів гривень.
Слідством встановлено, що керівник одного із приватних підприємств області у 2015 році, здійснюючи продаж сільськогосподарської продукції під виглядом вирощеної у власному господарстві, неправомірно скористався пільгами щодо оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.
>Крім того, будучи керівником іншого підприємства, він облікував безтоварні операції з нібито придбання товарів, через що ухилився від сплати податку на додану вартість на суму понад 3 мільйони гривень.
Також керівником зазначених суб’єктів господарювання було знято з рахунків кошти, загальна сума яких перевищує 45 мільйонів гривень, з яких не сплачено майже 10 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
З метою забезпечення відшкодування державі завданих злочинними діями збитків у межах кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти в сумі понад 3 мільйони гривень та майно підприємств вартістю понад 1 мільйона гривень.
На сьогодні обвинувальний акт за підозрою керівника двох підприємств у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, направлено до суду.
Окрім цього, прокуратурою області у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови на суму понад 13 мільйонів гривень.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 100 тисяч гривень.
